Яндекс.Метрика

Оценка благонадежности контрагентов

Оценка благонадежности контрагентов - это юридические услуги по проведению аналитической работы, с целью поиска рисков для клиента при построении взаимоотношений с его контрагентом.

стоимость
от 7000
выигранных дел:
95%
Закажите бесплатную консультацию и получите скидку 5% на услугу
Наши возможности

Как мы поможем Вам:

Окажем профессиональную консультацию
Выполним проверку контрагента
Поможем снизить все возможные риски при заключении сделок
О нас

Выбирая нас – вы выбираете

Профессионально занимаемся проверкой контрагентов с 2009 года*
* - 10% от общего количества проведенных дел
Досконально изучили тематику проверки контрагентов, знаем все тонкости законодательства по теме и нюансы, что позволяет нам добиваться максимально возможных результатов, обращайтесь!

Комфортный офис с удобной парковкой расположен в 50 метрах от ст. метро Академическая
Конфиденциальность
100% гарантия того, что все останется только между нами

Квалифицированная юридическая помощь от профессионалов

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных делах в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов.

«Ваша победа – наша профессия!» – это главный девиз нашей компании при оказании юридической помощи. Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб заказав юридическую помощь у нас, клиент остался довольным.

до 30%
Берем не более, чем 30% сделок. Так как предупреждаем заранее, если дело бесперспективное
2500+
Более 2500 процессов за последние 10 лет успешной практики
95%
Выиграли 95% дел благодаря тщательной подготовке к судебным процессам
5 дней
В среднем, добиваемся положительного результата
за 5 дней
Управляющий партнер, ведущий юрист компании, юридическая практика 15 лет
Тараскин Иван

Здравствуйте, меня зовут Иван Тараскин, я управляющий партнер юридической компании «СоцЮристы24». Юридические вопросы о помощи бизнесу, в том числе проверка контрагентов являются одной из моих основных специализаций, в том числе споры о разделении наследства. Готов оказать вам квалифицированную юридическую помощь. Вы можете обратиться ко мне по телефону
+7 (916) 820-01-41 или воспользоваться формой, предложенной ниже.

Обратиться к управляющему партнеру

Для чего необходима проверка контрагента

Если вам предстоит заключение сделки, то нужно быть уверенным в своем партнере и в том, что все условия будут выполнены. Непроверенные контрагенты могут стать источником финансовых и юридических рисков, что может негативно сказаться на бизнесе. Опытный юрист подскажет, зачем проверять контрагента, как собрать о нем основные данные, как проверяется адрес контрагента на массовость, дисквалификацию и банкротство.

Проверка контрагента необходима по следующим причинам:

  1. Финансовые риски. Непроверенные контрагенты могут оказаться неплатежеспособными, что приведет к финансовым потерям.

  2. Юридические риски. Контрагенты, нарушающие законодательство, могут стать причиной юридических проблем для вашей компании.

  3. Репутационные риски. Сотрудничество с ненадежными контрагентами может негативно сказаться на репутации вашей компании.

  4. Снижение налоговых рисков. Проверка помогает избежать сотрудничества с фирмами-однодневками и минимизировать налоговые риски.

Своевременное проведение проверки контрагента позволяет выявить потенциальные риски и принять меры для их минимизации. 

Какие данные необходимо знать о контрагенте

Чтобы определить благонадежность контрагента и собрать данные, можно использовать следующие источники:

  • Официальные реестры: проверка данных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

  • Финансовая отчетность: анализ финансовой деятельности контрагента, доступной в открытых источниках.

  • Сайты государственных органов: проверка информации на сайтах ФНС, арбитражных судов и иных государственных органов.

  • Коммерческие базы данных: для получения информации о контрагенте подойдут коммерческие базы данных.

При сборе данных о контрагенте важно учитывать следующие аспекты:

  1. Регистрационные данные. Проверка регистрационных данных контрагента, включая ИНН, ОГРН и юридический адрес.

  2. Финансовое состояние. Анализ финансового состояния контрагента, включая баланс, отчет о прибылях и убытках, а также наличие задолженностей.

  3. История деятельности. Изучение истории деятельности контрагента, включая изменения в учредительных документах и составе руководства.

Как проверить адрес контрагента на массовость

Проверка контрагентов на благонадежность включает проверку на массовость, которая позволяет выявить фирмы-однодневки и компании, зарегистрированные по фиктивным адресам. Массовый адрес указывает на то, что по одному и тому же адресу зарегистрировано множество компаний, что может свидетельствовать о ненадежности контрагента.

Для проверки адреса на массовость можно использовать следующие методы:

  • Официальные списки: проверка адреса в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

  • Коммерческие базы данных: использование коммерческих баз данных, предоставляющих информацию о массовых адресах.

  • Интернет-ресурсы: проверка адреса на специализированных интернет-ресурсах, предоставляющих информацию о массовых адресах.

Зачем проверять контрагента на дисквалификацию

Проверка контрагента на дисквалификацию позволяет выявить руководителей и учредителей, которые были дисквалифицированы за нарушение законодательства. Сотрудничество с такими контрагентами может привести к юридическим и финансовым рискам.

Для проверки контрагента на дисквалификацию можно использовать следующие методы:

  1. Официальные реестры. Проверка данных в реестре дисквалифицированных лиц, доступном на сайте налоговой службы.

  2. Сайты государственных органов. Проверка информации на сайтах арбитражных судов и других государственных органов.

  3. Коммерческие базы данных. Использование коммерческих баз данных для получения информации о дисквалифицированных лицах.

Проверить контрагента на банкротство

Проверка контрагента на банкротство позволяет выявить компании, находящиеся в процессе банкротства или имеющие признаки финансовой несостоятельности. Сотрудничество с такими контрагентами может привести к финансовым потерям и юридическим рискам.

Для проверки контрагента на банкротство можно использовать следующие методы:

  • Официальные источники. Проверка данных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

  • Сайты арбитражных судов. Проверка информации о делах о банкротстве на сайтах арбитражных судов.

  • Коммерческие базы данных. Использование коммерческих баз данных для получения информации о банкротстве контрагента.

Основные аспекты изучения деятельности компании

При изучении деятельности компании важно учитывать следующие аспекты:

  1. История компании. Изучение истории компании, включая дату регистрации, изменения в учредительных документах и составе руководства.

  2. Финансовые показатели. Анализ финансовых показателей компании, включая баланс, отчет о прибылях и убытках, а также наличие задолженностей.

  3. Репутация. Изучение репутации компании, включая отзывы клиентов и партнеров, а также наличие судебных споров.

Что еще можно проверить перед подписанием договора?

Перед подписанием договора с контрагентом важно проверить следующие аспекты:

  • Лицензии и разрешения: проверка наличия у контрагента необходимых лицензий и разрешений для ведения деятельности.

  • Судебные споры: проверка наличия судебных споров, в которых участвует контрагент.

  • Налоговая задолженность: проверка наличия налоговой задолженности у контрагента.

  • Кредитная история: анализ кредитной истории контрагента, включая наличие просроченных кредитов и задолженностей.

Юрист компании проведет проверку контрагента и поможет защитить интересы вашей компании, обеспечит стабильность деловых отношений.

Что делать на этапе заключения сделки

На этапе заключения сделки важно учитывать следующие аспекты:

  1. Подготовка документов. Подготовка всех необходимых документов для заключения сделки, включая договор, акты и счета.

  2. Проверка условий договора. Проверка условий договора на предмет их ясности и соответствия законодательству.

  3. Подписание договора. Подписание договора сторонами и его нотариальное заверение (при необходимости).

  4. Регистрация сделки. Регистрация сделки в соответствующих государственных органах (при необходимости).

На этапе заключения сделки важно узнать контрагента и обратиться за юридической помощью. Юрист поможет правильно оформить все необходимые документы, учесть все требования законодательства и избежать возможных рисков.

Оценка благонадежности контрагентов является важным этапом при заключении сделок и установлении партнерских отношений. Важно знать, что делать на этапе заключения сделки и как проверить, не является ли фирма однодневкой. Комплексная проверка контрагента позволяет выявить все возможные риски и принять меры для их минимизации, что помогает защитить интересы вашей компании и обеспечить стабильность деловых отношений.

Представление интересов граждан и организаций в вопросах оценки благонадежности контрагентов требует внимательного подхода и знания всех юридических нюансов. Обращение за юридической помощью поможет вам верно оформить все документы и защитить свои права в процессе заключения и исполнения контрактов, а также урегулирования споров и судебных разбирательств.


Читать далееСвернуть
Отзывы

Рейтинги о нас на независимых площадках

Что говорят наши клиенты

  • Обращалась по поводу развода и раздела имущества - суд удовлетворил наш иск, несмотря на сложную ситуацию. Спасибо большое Тараскину Ивану Сергеевичу - все чётко, по делу, с инструкциями. Стиль общения, может быть, местами резковат и категоричен, без лишних эмоций, зато быстро (в той части процесса, которая зависит от нас) и эффективно, а это главное. Объективная оценка ситуации без необоснованных обещаний, всегда на связи. Спасибо!

    #семейные дела и споры

    2 года назад сорвался отпуск из-за болезни ребенка (ветрянка буквально за сутки до вылета), ни туроператор, ни турагент не пошли на встречу и просто отказались как-то переносить тур с доплатой или возвращать хоть какую-то часть денег, за исключением 6,5%, комиссии которые взял турагент (10т.р. из 163т.р.). Решил попробовать вернуть деньги через суд. Обратился к Тараскину Ивану Сергеевичу. Естественно сперва начитавшись отзывов мнение у меня было о нем двоякое. Это ж обычное дело - читаем всегда негативные отзывы, потому что положительные все купленные. Да, Иван не производит впечатление адвоката из голливудских фильмов (без обид), да, он не будет сюсюкать вас, потому что он не психолог, да, он не будет вежлив как бариста в модном кафе, да, он может быть нервным, потому что работа такая. Он жесткий и дерзкий, он не дает 100% гарантий и не кормит пустыми обещаниями. И сперва мне захотелось пойти к кому-то кто мне посочувствует и пообещает, что все будет хорошо и когда в суде ничего не получится тоже посочувствует и скажет что мы сделали все что смогли. Реальность и правда обычно не очень приятны. И именно в этот момент я понял, что как раз такой адвокат как Иван мне и нужен, который не будет вежливо стучаться и просить, а будет с ноги открывать двери и требовать (образно выражаясь). Что по итогу первый суд мы проиграли, потому что перед последним заседанием мне по-быстрому больше половины денег с тура вернули на карту переводом, но Иван не сдался и подал апелляцию, которую выиграли в Мосгорсуде. Не знаю сколько по сумме выйдет в итоге, жду решения (из 163 уже вернули 108 - минус расходы), но если б не Иван, то вообще ничего не увидел бы и сидел бы обиженный. Спасибо Ивану и его команде!

    #защита прав потребителей

    Тараскин Иван Сергеевич, профессионал своего дела. Работа с ним была приятной, и продуктивной. Я лишь описал подробно всю проблему и принес документы. Далее он действовал самостоятельно меня не тревожил практически. Только лишь сообщал о проделанной работе. Спустя некоторое время сообщил приятную новость, что мы выиграли суд.

    #недвижимость и жилье

    Работа юристов очень чёткая, документы готовятся и подбирают я быстро. Думала, что мой вопрос будет решаться долго, но, благодаря профессиональной работе Ивана Сергеевича получила положительное решение раньше ожидаемого. Все чётко и конкретно.

    #недвижимость и жилье

    Хочу выразить огромную благодарность Тараскину Ивану Сергеевичу за его профессионализм , усердие и терпение. Выиграли дело по осаго у Ростгостраха. Процесс был долгим, но в итоге мы победили
    с достойным вознаграждением. Всем рекомендую этого компетентного и настойчивого юриста.

    #автострахование

    Обратился по поводу возврата денежных средств у страховой компании. Очень помог мне Тараскин Иван Сергеевич. Спасибо ему огромное за проделанную работу. Буду всем рекомендовать!

    #защита прав потребителей

    Обратилась за помощью к Тараскину Ивану Сергеевичу и очень ему благодарна. Очень грамотный специалист в своём деле. Буду рекомендовать всем. Низкий поклон

    #недвижимость и жилье

    Обращался к Ивану по делу о выписке из квартиры родственницы. Дело выиграно, результатом доволен. Кого-то немного может смутить непривычно «резкий» стиль общения с клиентом, но главное - профессионализм и как следствие - результат. Рекомендую.

    #недвижимость и жилье

    Благодарю Тараскина Ивана Сергеевича за профессиональную и самоотверженную работу по "запущенному" предыдущими юристами проекту. Благодаря его усилиям удалось добиться справедливого решения суда. Рекомендую.

    #недвижимость и жилье

    Хочу выразить огромную благодарность Тараскину Ивану Сергеевичу, который представлял мои интересы в качестве ответчика в суде. Обратилась по рекомендации знакомых и не пожалела. Результат превзошёл все мои ожидания! Спасибо за профессионально оказанную помощь. Успехов в вашем деле и процветания!

    #недвижимость и жилье
Пресс-центр

Новости компании

24.06.2024
Наследники должников имеют право на отдельную квартиру
Читать далее
17.06.2024
Как определить, с кем будет жить ребенок после развода
Читать далее
10.06.2024
Если квартира куплена до свадьбы, кому она достанется после развода
Читать далее
Смотреть все
Обратная связь

Остались вопросы?

Запишитесь на бесплатную консультацию и получите:
  • Скидку 5% на услугу
  • Мы подробно проанализируем вашу ситуацию
  • Изучим необходимые документы
  • Дадим прогноз исхода судебного процесса
  • В итоге вы получите пошаговый план достижения желаемого результат
Закажите бесплатную консультацию и получите скидку 5% на услугу
Содержание
Онлайн-расчет стоимости услуги
Александр печатает...
Здравствуйте, ответьте на пару вопросов, чтобы мы смогли оперативно оказать вам квалифицированную помощь.
Александр печатает...
Как срочно требуется юридическая помощь?
Александр печатает...
По вашему вопросу, вы уже обращались к юристам ранее?
Александр печатает...
В какое время с вами удобнее связаться?
Александр печатает...
Спасибо, специалист по вашему вопросу свяжется, уточнит детали и предложит варианты решения вашей проблемы.
Александр печатает...
Оставьте Ваш номер телефона
Сбросить
Александр печатает...
Мы перезвоним вам в ближайшее время!